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引言

国泰君安期货（以下简称“公司”）高度重视反洗钱和反恐怖融资（AML/CFT）工作，严格遵守中国人民银行、证监会等监管机构颁布的AML/CFT相关法律法规和行业自律规则，建立了完善的反洗钱和反恐怖融资管理体系，全面贯彻落实AML/CFT政策，积极履行社会责任，维护金融安全和国家安全。

反洗钱和反恐怖融资管理体系

公司建立了以董事会为领导，各部门通力合作的反洗钱和反恐怖融资管理体系，明确各部门职责，形成反洗钱和反恐怖融资工作合力。

董事会

董事会是公司反洗钱和反恐怖融资工作的最高决策机构，负责制定和监督反洗钱和反恐怖融资政策，确保公司AML/CFT工作的有效性。

合规部

合规部负责制定和修订公司反洗钱和反恐怖融资政策、程序和制度，组织开展反洗钱和反恐怖融资培训，监督公司AML/CFT工作的执行情况，并向董事会报告AML/CFT工作情况。

业务部门

业务部门负责对客户进行身份识别和尽职调查，监测可疑交易，报告可疑交易，并配合公司合规部开展AML/CFT工作。

反洗钱和反恐怖融资措施

公司采取了一系列反洗钱和反恐怖融资措施，包括：

客户身份识别和尽职调查

公司对所有客户进行身份识别和尽职调查，收集客户的真实身份信息和业务资料，并根据客户风险等级采取相应的尽职调查措施，包括：低风险客户：基本身份识别，包括姓名、身份证号、联系方式等。中风险客户：基本身份识别和部分尽职调查，包括了解客户业务背景、资金来源等。高风险客户：全面身份识别和尽职调查，包括实地考察、财务审计等。

可疑交易监测

公司建立了可疑交易监测系统，对客户交易进行实时监控，识别和分析可疑交易。可疑交易包括：大额或频繁的异常交易。与客户风险等级不符的交易。资金来源或用途可疑的交易。涉及敏感国家或地区的交易。

可疑交易报告

公司发现可疑交易后，将及时向中国人民银行反洗钱监测分析中心或其他相关主管部门报告，并保留相关证据。

反洗钱和反恐怖融资培训

公司定期组织员工进行反洗钱和反恐怖融资培训，提高员工的AML/CFT意识和技能，确保员工能够有效识别和处理可疑交易。

社会责任

公司积极履行社会责任，支持反洗钱和反恐怖融资斗争，配合主管部门开展AML/CFT工作。公司在同业中多次获得“中国反洗钱杰出单位”、“反洗钱工作优秀单位”等荣誉称号。

结语

国泰君安期货将继续严格遵守反洗钱和反恐怖融资法律法规和监管要求，不断完善AML/CFT管理体系，加大AML/CFT投入，提高AML/CFT工作水平，为维护金融安全和国家安全贡献力量。